综合整治电信网络诈骗犯罪的问题思考 ——以广西宾阳县地域性电信网络诈骗犯罪整治为例

作者:李永涛;曹勋; 刊名:中国刑警学院学报 上传者:梁素娟

【摘要】近年来,我国电信网络诈骗犯罪居高不下,不仅使人民群众蒙受重大经济损失,而且导致被害人自杀恶果的现象时有发生,危害日益严重.如何对电信网络诈骗犯罪进行有效打击治理,已经成为公安机关乃至全社会迫切需要深思和亟待解决的问题.宾阳县被公安部列为全国7个重点打击治理的地域性职业诈骗犯罪地区之一.在总结宾阳电信网络诈骗犯罪的演变历程基础之上,深入剖析成因,就如何开展打击防范工作,以及目前遇到的法律层面问题进行了思考,并提出针对性的立法建议.

全文阅读

(1)2015年广西省公安厅内部统计资料。随着我国经济快速发展,尤其是金融业、通信业以及计算机网络技术的快速发展,电信诈骗犯罪迅速蔓延,发案数以每年20%~30%的增速上升。2015年全国范围内共发电信网络诈骗案件59.9万起,同比上升32.5%,造成经济损失达222多亿元,同比上升107%[1]。当前,宾阳县被公安部列为全国7个重点打击治理的地域性职业诈骗犯罪地区之一。聚集在宾阳县的犯罪嫌疑人以QQ网络诈骗为主,并向利用微信、发送手机木马链接病毒等新型诈骗手段发展,其危害迅速扩散,成为影响社会稳定和人民群众安全感的突出犯罪问题。2015年,宾阳县对外诈骗金额达10个亿以上,诈骗金额百万元以上的案件就有66起,同比2014年上升89%,其中千万元以上案件2起(1)。近年来还相继发生了多起向省部级以上党政军领导发送手机木马病毒案件,造成恶劣影响,引起了各级领导的高度关注。如何对宾阳县电信网络诈骗犯罪活动进行有效打击治理,已经成为公安机关迫切需要深思和亟待解决的问题。1宾阳县电信网络诈骗犯罪的纵向流变宾阳县位于广西壮族自治区中南部,总人口约105万人。2008年全球金融危机以后,随着东南沿海地区制造业遭遇“严寒”,工厂用工急剧减少,之前流向这些地区的宾阳籍务工人员碍于生活压力所迫,纷纷回乡另谋出路,那些敢于铤而走险的回流务工人员将个人从各种渠道习得的利用电信语音、短信诈骗犯罪手法和网络QQ中奖诈骗、假机票诈骗等犯罪手法加以融合,“创造性”地“研究”出了以腾讯QQ即时通信软件为平台,以文件木马或钓鱼网站链接为盗号手段,以亲友借钱或外汇兑换为骗钱手法,最后在银行ATM取款机或珠宝店取款套现的新型电信网络诈骗犯罪行为,其发展演变主要分3个阶段。1.1QQ视频诈骗阶段QQ视频诈骗是宾阳县当地最原始,也是最广为人知的网络犯罪方式,一开始是2008年第三季度至2009年年底期间,犯罪嫌疑人在网吧利用电脑实施QQ诈骗,此时此类犯罪处于雏形阶段,侵害的对象群体不定。但由于诈骗受害人钱财数额较小,且在网吧内作案容易被公安机关侦查打击,该犯罪手段很快被淘汰。随后是2009年年底至2010年第3季度期间,犯罪嫌疑人利用实名固网宽带线路作案,犯罪侵害对象开始由不特定人群向特定人群转移,主要侵害对象为中年人群及出国留学生家长。但是由于该手段并无实际的反侦查效果,也很快销声匿迹。到2010年第3季度至2014年年底期间,该犯罪演变为利用3G无线上网卡以及自然村内的民居和废弃民房实施作案,隐蔽性较强,侵害对象主要为中年人群、留学生家长、企业财务人员。1.2“画皮”QQ诈骗阶段2014年年底开始,犯罪团伙在作案时开始废弃木马盗号环节,以通过网络搜索引擎查到的企业标志为头像,盗用企业负责人QQ账号资料信息,“克隆”出一个新的具有极高欺骗性的“画皮”QQ号码,在网上伪称自己为侵害对象公司企业负责人,并加企业财务人员为QQ好友,在向财务人员探明公司财务信息后,以支付货款、私人借贷等借口诈骗企业资金。犯罪嫌疑人有意识地“改良”作案手段,省略传统网络QQ诈骗中必备的“发木马盗号”环节,使得犯罪团伙在作案时留下的网络线索大为减少。1.3手机病毒运用阶段伴随“画皮”QQ诈骗手段发展的同时,犯罪嫌疑人通过利用在网上租赁伪基站设备和手机管理软件,“创造”出了利用手机或伪基站设备发送带有病毒下载链接的手机短信方式,向他人手机植入可以拦截中毒手机短信的病毒,盗取手机机主绑定在手机上的网银账号内资金的“手机病毒程序”方面的犯罪。目前,此类犯罪侵害资金数额虽然不大,但传播范围很广,且对手机机主个人隐私造成极

参考文献

引证文献

问答

我要提问