综合整治电信网络诈骗犯罪的问题思考 ——以广西宾阳县地域性电信网络诈骗犯罪整治为例

作者:李永涛;曹勋; 刊名:中国刑警学院学报 上传者:梁素娟

【摘要】近年来,我国电信网络诈骗犯罪居高不下,不仅使人民群众蒙受重大经济损失,而且导致被害人自杀恶果的现象时有发生,危害日益严重.如何对电信网络诈骗犯罪进行有效打击治理,已经成为公安机关乃至全社会迫切需要深思和亟待解决的问题.宾阳县被公安部列为全国7个重点打击治理的地域性职业诈骗犯罪地区之一.在总结宾阳电信网络诈骗犯罪的演变历程基础之上,深入剖析成因,就如何开展打击防范工作,以及目前遇到的法律层面问题进行了思考,并提出针对性的立法建议.

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·63· 2017年第3期总第137期 2017 No.3 Serial 137中国刑警学院学报 收稿日期:2017-01-14 作者简介:李永涛(1971- ),男,满族,辽宁铁岭人,中国刑事警察学院刑事犯罪侦查系副教授,公安部刑侦局犯罪对策研究中心办公室副主任,博士,主要从事刑侦学研究。 ① 2015年广西省公安厅内部统计资料。 综合整治电信网络诈骗犯罪的问题思考 ——以广西宾阳县地域性电信网络诈骗犯罪整治为例 李永涛1 曹 勋 2 (1 中国刑事警察学院刑事犯罪侦查系 辽宁 沈阳 110035; 2 广西壮族自治区公安厅刑侦总队 广西 南宁 530012) 摘 要:近年来,我国电信网络诈骗犯罪居高不下,不仅使人民群众蒙受重大经济损失,而且导致被害人自杀恶果的现象时有发生,危害日益严重。如何对电信网络诈骗犯罪进行有效打击治理,已经成为公安机关乃至全社会迫切需要深思和亟待解决的问题。宾阳县被公安部列为全国7个重点打击治理的地域性职业诈骗犯罪地区之一。在总结宾阳电信网络诈骗犯罪的演变历程基础之上,深入剖析成因,就如何开展打击防范工作,以及目前遇到的法律层面问题进行了思考,并提出针对性的立法建议。 关键词:电信网络诈骗 综合整治 个人信息 中图分类号:D918 文献标识码:A 文章编号:2095-7939(2017)03-0063-07 DOI:10.14060/j.issn.2095-7939.2017.03.009 随着我国经济快速发展,尤其是金融业、通信业以及计算机网络技术的快速发展,电信诈骗犯罪迅速蔓延,发案数以每年20%~30%的增速上升。 2015年全国范围内共发电信网络诈骗案件59.9万起,同比上升32.5%,造成经济损失达222多亿元,同比上升107%[1]。当前,宾阳县被公安部列为全国7个重点打击治理的地域性职业诈骗犯罪地区之一。聚集在宾阳县的犯罪嫌疑人以QQ网络诈骗为主,并向利用微信、发送手机木马链接病毒等新型诈骗手段发展,其危害迅速扩散,成为影响社会稳定和人民群众安全感的突出犯罪问题。2015年,宾阳县对外诈骗金额达10个亿以上,诈骗金额百万元以上的案件就有66起,同比2014年上升89%,其中千万元以上案件2起①。近年来还相继发生了多起 向省部级以上党政军领导发送手机木马病毒案件,造成恶劣影响,引起了各级领导的高度关注。如何对宾阳县电信网络诈骗犯罪活动进行有效打击治理,已经成为公安机关迫切需要深思和亟待解决的问题。 1 宾阳县电信网络诈骗犯罪的纵向流变 宾阳县位于广西壮族自治区中南部,总人口约105万人。2008年全球金融危机以后,随着东南沿海地区制造业遭遇“严寒”,工厂用工急剧减少,之前流向这些地区的宾阳籍务工人员碍于生活压力所迫,纷纷回乡另谋出路,那些敢于铤而走险的回流务工人员将个人从各种渠道习得的利用电信语音、短信诈骗犯罪手法和网络QQ中奖诈骗、假 ·64· 李永涛 曹 勋:综合整治电信网络诈骗犯罪的问题思考 机票诈骗等犯罪手法加以融合,“创造性”地“研究”出了以腾讯QQ即时通信软件为平台,以文件木马或钓鱼网站链接为盗号手段,以亲友借钱或外汇兑换为骗钱手法,后在银行ATM取款机或珠宝店取款套现的新型电信网络诈骗犯罪行为,其发展演变主要分3个阶段。 1.1 QQ视频诈骗阶段 QQ视频诈骗是宾阳县当地原始,也是广为人知的网络犯罪方式,一开始是2008年第三季度至2009年年底期间,犯罪嫌疑人在网吧利用电脑实施QQ诈骗,此时此类犯罪处于雏形阶段,侵害的对象群体不定。但由于诈骗受害人钱财数额较小,且在网吧内作案容易被公安机关侦

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